Мошенническая схема работала несколько лет и позволяла возмещать из бюджета РФ крупные суммы. Брянские полицейские смогли распутать это сложное дело. В результате противоправной деятельности общая сумма ущерба превысила 390 миллионов рублей.
По данным следствия, обвиняемые организовали предоставление услуг по таможенному оформлению плодоовощной продукции из-за рубежа в Российскую Федерацию по заниженной стоимости. При прохождении таможни стоимость товаров корректировалась до реальной ввозной стоимости товара.
Фактически указанная сельхозпродукция отправлялась заказчику напрямую, и её реализация осуществлялась на оптовых рынках крупных городов по рыночной цене, в том числе, за наличный расчет. При этом, участниками преступной группы создавался фиктивный документооборот якобы о продаже ввезенной продукции различным фирмам, находящимся на территории 55 субъектов Российской Федерации.
При осуществлении данной мошеннической схемы в течение трех лет, с 2018 по 2020 годы, у организации искусственно возникало право на возмещение НДС из бюджета Российской Федерации. В результате противоправной деятельности общая сумма ущерба, причинённого государству, превысила 390 миллионов рублей.
Оперативные мероприятия проводились сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области.
Организованная группа обвиняется в совершении тяжких преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых – квартиры, земельные участки, автомобили и денежные средства – наложен арест.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в отношении четырех фигурантов направлено в Бежицкий районный суд города Брянска, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
- В прокуратуре Брянской области уточнили, что по уголовному делу проходят четыре жителя нашего региона. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Обвиняемые организовали крупные поставки плодовоовощной продукции из иностранного государства в Российскую Федерацию по заниженным ценам, уплачивая налог на добавленную стоимость при пересечении таможенной границы. Далее, используя фиктивный документооборот в подконтрольных им двух юридических лицах, они поставляли товар напрямую конечным покупателям, указывая в документах заниженную цену, после чего ежеквартально обращались в налоговую инспекцию для возмещения им уплаченного НДС.