В Брянской области осудят группу теневых финансистов

В Брянской области осудят группу теневых финансистов

Как установили сотрудники полиции, оборот банковских операций превысил 260 миллионов рублей.

Следователем СЧ СУ УМВД России по Брянской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 34 до 58 лет, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и создании фиктивных компаний.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области, злоумышленники зарегистрировали на территории региона, а также в Москве 16 так называемых фирм-однодневок. Эти юридические лица фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, не являлись кредитными организациями и не имели лицензии на осуществление банковских операций.

В дальнейшем фигуранты подыскивали клиентов, которые перечисляли денежные средства на счета подконтрольных подельникам фирм по надуманным основаниям. В том числе под видом покупки стройматериалов или оплаты услуг в сфере строительства.

Поступившие финансы теневые банкиры обналичивали и передавали клиентам, оставляя себе комиссионное вознаграждение в размере от 4 до 11 %. В итоге за всё время своей преступной деятельности злоумышленники извлекли доход в размере более 10 млн рублей, а оборот превысил 260 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 и ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Оставить комментарий

Лента новостей

Железнодорожники Брянской области сегодня переведены на усиленный режим работы в связи со штормовым предупреждением

За неделю в Брянской области произошло 95 пожаров 

Брянский борец с коррупцией предпочитал автомобили японских марок

В Брянской области десятки торговцев реализуют некачественные семена

Жители Брянска стали чаще бывать в Москве и реже читать в метро

Как работает стоматология в Новозыбкове на майские

В Новозыбковской ЦРБ утвердили график работы на длинные выходные

В полицию Новозыбкова поступило очередное заявление о взломе кабинета Госуслуг

В Брянской области ветер усилится до штормового

В Брянской области в живых не осталось работников прокуратуры, прошедших Великую Отечественную войну

Водитель иномарки влетел в трактор, двое погибли в Брянской области

Медикам Брянской области удалось снизить заболеваемость туберкулезом

В Стародубском районе воровка из Новозыбковского района проникла в дом под видом соцработника

Особенности начисления ежемесячного пособия по уходу за детьми до полутора лет в Брянской области

В марте годовая инфляция в Брянской области выросла до 7,4 процента

В Брянском районе для деблокирования пострадавшего в ДТП привлекали спасателей

В Брянске за получение взятки задержана заведующая отделением лечебного учреждения 

Полиция в Новозыбкове проверит подростков и отношение к ним

Более миллиона рублей взятки получил бывший начальник подразделения РЖД в Брянской области

В Брянской области проверили более шести тысяч владельцев оружия

Двадцать пять тонн отработанных автопокрышек приняли от населения в Брянской области

Дожди в Брянской области

При выполнении воинского долга в ходе СВО погиб Сергей Санников из Новозыбковского округа