В Брянской области осудят группу теневых финансистов

В Брянской области осудят группу теневых финансистов

Как установили сотрудники полиции, оборот банковских операций превысил 260 миллионов рублей.

Следователем СЧ СУ УМВД России по Брянской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 34 до 58 лет, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и создании фиктивных компаний.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области, злоумышленники зарегистрировали на территории региона, а также в Москве 16 так называемых фирм-однодневок. Эти юридические лица фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, не являлись кредитными организациями и не имели лицензии на осуществление банковских операций.

В дальнейшем фигуранты подыскивали клиентов, которые перечисляли денежные средства на счета подконтрольных подельникам фирм по надуманным основаниям. В том числе под видом покупки стройматериалов или оплаты услуг в сфере строительства.

Поступившие финансы теневые банкиры обналичивали и передавали клиентам, оставляя себе комиссионное вознаграждение в размере от 4 до 11 %. В итоге за всё время своей преступной деятельности злоумышленники извлекли доход в размере более 10 млн рублей, а оборот превысил 260 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 и ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Оставить комментарий

Лента новостей

Еще пять участков дорог будут отремонтированы в Новозыбкове Брянской области

С 1 апреля меняется порядок обмена иностранных водительских удостоверений

За неделю в Брянской области в результате пожаров погибли два человека

Даже ночью в Брянской области до десяти градусов тепла

Украинские террористы атаковали поселок Запесочье Погарского района в Брянской области

Вместе с теплом в Новозыбковский округ вернулись ландшафтные пожары

В Новозыбковском районе установлен факт продажи самогонки

Криминальная хроника короткой строкой из Новозыбкова

Евгений Тишковец: наступает автомобильная весна

В Новозыбкове Брянской области школьники возвращаются за парты

Студенты выпускных групп медколледжа Новозыбкова проходят практику в НЦРБ

Началась ревизионная проверка расходов избирательной кампании в Брянской области

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в апреле

Банк России продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

Фридайвинг в ледяной воде Брянска

72-летнего пьяного водителя высадили из автомобиля в Новозыбкове

Аренда для бизнеса: на что обращать внимание

Идет набор кандидатов на учебу в образовательные организации системы МВД России

В списках погибших во время теракта оказался переехавший из Брянска в Москву  Дмитрий Башлыков

Власти Новозыбкова хотели сделать ремонт жилья за счет нанимателя

Задержан ещё один подозреваемый по делу о теракте в “Крокусе”

На реках Брянской области за сутки наблюдалось повышение уровней воды до 11 сантиметров

Весенние процедуры в Брянской области