В Брянской области задержали банду «черных банкиров»

В Брянской области задержали банду «черных банкиров»

По версии следствия, оборот банковских операций превысил 220 миллионов рублей, а полученный злоумышленниками доход – 24 миллиона рублей.

Задержаны двое жителей Дятьковского района, которые за денежное вознаграждение осуществляли незаконные банковские операции, в частности, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Подозреваемые использовали расчётные счета подконтрольных им организаций, которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, не являлись кредитной организацией и не имели лицензии на осуществление банковских операций.

Злоумышленники изготавливали платёжные поручения о перечислении денежных средств между расчётными счетами, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве оснований платежей в поручения вносились сведения о якобы заключённых договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными обществами было фактически невозможно.

Поддельные документы принимались финансово-кредитными организациями к исполнению, после чего осуществлялось списание и перевод денежных средств на расчетные счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц.

Поступившие денежные средства «чёрные» банкиры передавали клиентам, получая за свои услуги комиссионное вознаграждение в размере не менее 11%. В результате совершения операций по обналичиванию фигуранты извлекли доход в размере не менее 24 миллионов рублей. Общий оборот денежных средств превысил 220 миллионов рублей.

На основании собранных материалов Следственной частью СУ УМВД России по Брянской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 172, 187 и 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудниками полиции проведено 14 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение, в том числе бухгалтерские и налоговые документы, мобильные телефоны, флеш-накопители, банковские карты, компьютерная техника, печати организаций, а также наличные денежные средства – 3900 долларов США и 62 тысячи рублей.

В настоящее время фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Брянской области

Оставить комментарий

Лента новостей

В списках погибших во время теракта оказался переехавший из Брянска в Москву  Дмитрий Башлыков

Власти Новозыбкова хотели сделать ремонт жилья за счет нанимателя

Задержан ещё один подозреваемый по делу о теракте в “Крокусе”

На реках Брянской области за сутки наблюдалось повышение уровней воды до 11 сантиметров

Весенние процедуры в Брянской области

Смотр сил и средств к пожароопасному периоду состоялся в Новозыбкове

Брянский краеведческий музей показал очередной редкий экспонат

Криминальная хроника короткой строкой из Новозыбкова

В общежитии Новозыбкова завёлся серийный взломщик дверей

Аналитика Yota: жители Брянска стали тратить на каршеринг в 1,5 раза больше времени

В Брянске мошенники разработали схему изъятия залогового жилья

После задержания террористов у дороги в Брянской области обнаружили сброшенные боеприпасы

Полицией разыскивается пропавший без вести житель Володарского района Брянска

График перечисления пособий в апреле семьям Брянской области

Как установили номер и марку автомобиля, задержанный с террористами в Брянской области

Капитальный ремонт ограждения ЦРБ в Новозыбкове продлится до конца года

В Новозыбкове отремонтируют двор у многоэтажки

В Новозыбкове для детской фотосессии предложили тему милитари

Герою Советского Союза Почетному гражданину Новозыбковского района Федору Пугачеву исполнилось 70 лет

Задержан еще один соучастник нападения на псковских десантников в 2000 году

В Новозыбкове соседская собака погрызла кур

Вступающие в апреле в силу законы готовят нововведения для водителей

В Новозыбкове обновили адреса площадок накопления ТКО