В Брянской области задержали банду «черных банкиров»

В Брянской области задержали банду «черных банкиров»

По версии следствия, оборот банковских операций превысил 220 миллионов рублей, а полученный злоумышленниками доход – 24 миллиона рублей.

Задержаны двое жителей Дятьковского района, которые за денежное вознаграждение осуществляли незаконные банковские операции, в частности, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Подозреваемые использовали расчётные счета подконтрольных им организаций, которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, не являлись кредитной организацией и не имели лицензии на осуществление банковских операций.

Злоумышленники изготавливали платёжные поручения о перечислении денежных средств между расчётными счетами, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве оснований платежей в поручения вносились сведения о якобы заключённых договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными обществами было фактически невозможно.

Поддельные документы принимались финансово-кредитными организациями к исполнению, после чего осуществлялось списание и перевод денежных средств на расчетные счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц.

Поступившие денежные средства «чёрные» банкиры передавали клиентам, получая за свои услуги комиссионное вознаграждение в размере не менее 11%. В результате совершения операций по обналичиванию фигуранты извлекли доход в размере не менее 24 миллионов рублей. Общий оборот денежных средств превысил 220 миллионов рублей.

На основании собранных материалов Следственной частью СУ УМВД России по Брянской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 172, 187 и 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудниками полиции проведено 14 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение, в том числе бухгалтерские и налоговые документы, мобильные телефоны, флеш-накопители, банковские карты, компьютерная техника, печати организаций, а также наличные денежные средства – 3900 долларов США и 62 тысячи рублей.

В настоящее время фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Брянской области

Оставить комментарий

Лента новостей

Сетевые магазины обокрали в Новозыбкове

Двоих избили и одного порезали в Новозыбкове в выходные дни

Вступил в силу приговор в отношении мошенника из Новозыбкова

Ночи начинают остывать в Брянской области

В Брянской области выбрасывают яблоки мешками

У котельной в Новозыбкове начались восстановительные работы

После размещения объявлений в сети жители Брянской области потеряли сотни тысяч рублей

В Брянской области мигрантам работы нет

В Новозыбкове спасли трёх детей

Назван топ вакансий в сфере сельского хозяйства в Брянской области

Бутылку водки в суде Новозыбкова оценили в пятнадцать суток

За ограбление магазина в Новозыбкове озвучен приговор

Железнодорожным транспортом перевозят миллионы пассажиров в Брянской области

В Новозыбкове намечены работы по электросетям. Возможны отключения электричества

ФСБ вычислило анонимного террориста в Брянской области

В Брянской области дожди

Богатыри и богатырши в Новозыбкове «играли в волейбол» с огромными бочками

Шаткий мосток в Новозыбкове просел еще больше

На приграничном с Украиной аэродроме попытались совершить диверсию

Вблизи памятника Скорбящей матери в Новозыбкове образовалась свалка

Госавтоинспекция Брянской области: за сутки остановлены десять пьяных водителей

Турнир по силовому экстриму в Новозыбкове

Началась регистрация спортсменов на турнир по силовому экстриму в Новозыбкове