В Брянске предъявлено обвинение «теневым банкирам», провернувшим операции на 600 миллионов рублей

В течение нескольких лет житель Брянской области и его близкая родственница за денежное вознаграждение в виде процентов от оборота по совершенным сделкам осуществляли незаконные банковские операции.

Брянской полицией пресечено осуществление незаконной банковской деятельности. Как установили сотрудники полиции, фигуранты совершили банковских операций на сумму 600 миллионов рублей, а полученный злоумышленниками доход превысил 44 миллиона рублей.

Для этих целей подозреваемые использовали более 500 расчетных счетов 42 подконтрольных им организаций, которые фактически финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, не являлись кредитной организацией и не имели лицензии на осуществление банковских операций, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, открытыми в различных банках на территории Брянской, Орловской и Московской областей. В качестве оснований платежей в поручения вносились сведения о якобы заключенных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными обществами было фактически невозможно. Поддельные платежные поручения принимались финансово-кредитными организациями к исполнению, после чего осуществлялось списание и перевод денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц.

Поступившие денежные средства «теневые банкиры» передавали клиентам, получая комиссионное вознаграждение в размере не менее 7%.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Брянской области фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность», частью 2 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчине, кроме того, предстоит понести ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 173.1 «Незаконное образование юридического лица» УК РФ.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В соответствии с санкциями статей по решению суда обвиняемые могут быть приговорены к лишению свободы на срок до семи лет с наложением крупного штрафа, сообщает bryansknovosti.ru.

Оставить комментарий

Лента новостей

В Климово сожитель угрожал убийством женщине

В последний день зимы Евгений Тишковец опубликовал прогноз на март и весну

В Новозыбкове власти проигнорировали требования горожанки и прокуратуры, ждём реакции на требование суда

Пятеро воинов из Брянской области погибли у высоты 766, но навсегда остались героями

Гражданин Украины осужден в Брянске за шпионаж

52-летнего пьяного водителя высадили из авто в Новозыбкове

На обходе Брянска ведутся работы по устранению дефектов в покрытии

График перечисления «детских» пособий и мер социальной поддержки в марте семьям Брянской области

“Посылку” с начинкой из тротила пытались отправить украинцы на территорию Брянской области

Всем туристам с детьми рекомендуют поставить штамп в свидетельстве даже при наличии загранпаспорта у ребёнка

Активность рек Брянской области в этом году обновляет рекорды среднемноголетних значений

В Брянской области задержали трех курьеров-мошенников, обманувших семь пенсионеров

Участник СВО приехал в Новозыбков за женой

Специалист Роспотребнадзора в Новозыбкове назвала идеальный продукт для диетического питания

В Новозыбковском районе тушили загоревшийся мусор

Отключения электричества, плохое качество газоснабжения и другие вопросы стали темами для разговора в прокуратуре Новозыбкова

В Брянской области интерес к электронным книгам вырос на 58 процентов

В России наблюдается очередной пик распространения COVID-19

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области получили право на единовременную выплату

Региональная единовременная выплата контрактникам увеличена вдвое в Брянской области

В Новозыбкове автоинспекторы усилили внимание к пешеходам

Официальный представитель МИД России акцентировала внимание ООН на обстрелах населения в Брянской области

Какие законы вступают в силу в марте