В Брянске предъявлено обвинение «теневым банкирам», провернувшим операции на 600 миллионов рублей

В течение нескольких лет житель Брянской области и его близкая родственница за денежное вознаграждение в виде процентов от оборота по совершенным сделкам осуществляли незаконные банковские операции.

Брянской полицией пресечено осуществление незаконной банковской деятельности. Как установили сотрудники полиции, фигуранты совершили банковских операций на сумму 600 миллионов рублей, а полученный злоумышленниками доход превысил 44 миллиона рублей.

Для этих целей подозреваемые использовали более 500 расчетных счетов 42 подконтрольных им организаций, которые фактически финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, не являлись кредитной организацией и не имели лицензии на осуществление банковских операций, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, открытыми в различных банках на территории Брянской, Орловской и Московской областей. В качестве оснований платежей в поручения вносились сведения о якобы заключенных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными обществами было фактически невозможно. Поддельные платежные поручения принимались финансово-кредитными организациями к исполнению, после чего осуществлялось списание и перевод денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц.

Поступившие денежные средства «теневые банкиры» передавали клиентам, получая комиссионное вознаграждение в размере не менее 7%.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Брянской области фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность», частью 2 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчине, кроме того, предстоит понести ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 173.1 «Незаконное образование юридического лица» УК РФ.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В соответствии с санкциями статей по решению суда обвиняемые могут быть приговорены к лишению свободы на срок до семи лет с наложением крупного штрафа, сообщает bryansknovosti.ru.

Оставить комментарий

Лента новостей

Патриоты-школьники из Новозыбковского округа загорелись идеей плетения сетей

На водопроводе в Новозыбкове сегодня зафиксировали два новых порыва

В Брянске рассказали об украинских мошенниках и их курьерах-марионетках

В конкурсе «Леди в погонах – 2023» участвуют четыре сотрудницы отдела МВД «Нозыбковский»

Шестерых мигрантов из Узбекистана приставы Брянска выдворили из страны

На дорогах Брянской области вводится ограничение движения для большегрузных автомобилей

Брянскэнерго инициирует блокировку сайтов с рекламой способов хищений электроэнергии

Наводчик-оператор Иван Быков из Брянской области отличился в ходе СВО

Новый тренер по хоккею Алексей Савенков покинул должность, квартиру и Новозыбков

«Твои слова тронули наши души» — военный ответил первокласснице из Брянской области на письмо

Лес из русской сказки сняли на видео жители Брянской области

Водитель скорой помощи из Трубчевска Виталий Филатов за отвагу в зоне СВО награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

В Новозыбкове сутки устраняли две крупные аварии на водопроводе

В боях за Артемовск погиб военнослужащий из Унечи Сергей Сидорков

Благотворительный концерт в поддержку участников СВО в Новозыбкове собрал почти 60 тысяч рублей

Банковские вклады жителей Брянской области в десять раз меньше московских

До минус 13 градусов в Брянской области завтра

Реальные истории подвига юных борцов с фашизмом жителям Брянской области расскажут в онлайн-программе

«Первый канал» рассказал о работе в зоне СВО танкового экипажа из Брянска

Дело о попытке взятки в ГИБДД Новозыбкова пошло в суд

На месте крушения украинского беспилотника под Калугой обнаружили авиабомбу

В больницу Новозыбкова доставили нетрезвого пациента с травмами

Водитель на «Киа» на пустой дороге в Новозыбкове влетел в ГАЗ